京沪高速铁路股份有限公司 第四届董事会第十五次全会决议公告

网络服务表决起止时长：自2022年6年初30日至2022年6年初30日

运用于厦门金融机构报价所网络服务表决系统，通过报价系统表决应该用软件的表决时长为入股大会开会上午的报价时长段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网际网东路表决应该用软件的表决时长为入股大会开会上午的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转便是、订下买入业务部门银行帐户和沪股通注资者的表决程序

关的融资融券、转便是业务部门、订下买入业务部门方面银行帐户以及沪股通注资者的表决，应该按照《厦门金融机构报价所上市新公司自律监管指引第1号 一 约束运作》等有关按规定监督。

(七) 关的公开募集入股联邦参议院

无

二、 开会审查会细则

本次入股大会审查会提案及表决入股多种类型

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此外，大会还将发表见解《二号线控股东香港）有限新公司2021历年来法理理事述职年度报告》。

1. 各提案已披露的时长和披露媒体

上述提案并未新公司第四届董事会第十三次开会、第十五次开会和新公司第四届董事会第十次开会、第十一次|、第十二次开会审查会通过，方面新闻稿分别于2022年4年初23日、4年初30日及6年初10日披露在里面国金融机构报、厦门金融机构报、金融机构时报、金融机构日报及厦门金融机构报价所其网站www.sse.com.cn。

2. 特别提案提案：无

3. 对里面小注资者单独计选票的提案：提案5、6、7

4. 关的关联入股忽略表决表决的提案：提案6

应该忽略表决表决的关联入股名称：里面国铁东路注资香港）有限新公司

5. 关的普通股入股参与表决表决的提案：无

三、 入股大会表决注意细则

(一) 本新公司入股通过厦门金融机构报价所入股大会网络服务表决系统行使职权表决联邦参议院的，既可以会合报价系统表决应该用软件（通过均须报价的金融机构新公司报价终端）同步进行表决，也可以会合网际网东路表决应该用软件（其网站：vote.sseinfo.com）同步进行表决。首次会合网际网东路表决应该用软件同步进行表决的，注资者需要完成入股身份认证。确切操作特地见网际网东路表决应该用软件其网站暗示。

(二) 入股通过厦门金融机构报价所入股大会网络服务表决系统行使职权表决联邦参议院，如果其拥有多个入股银行帐户，可以应用于一向有新公司金融机构的任一入股银行帐户举办网络服务表决。表决后，看做其全部入股银行帐户下的不同各种多种类型普通股或不同品种普通股均已分别投效借助于同一见解的表决表决选票。

(三) 入股所投效大选投效选票率少于其拥有的大选投效选票率的，或者在差额大选里面表决少于应该选伤亡人数的，其对该项提案所投效的大选选票看做无效表决。

(四) 同一表决联邦参议院通过会场、本所网络服务表决应该用软件或其他方式则每一次同步进行表决表决的，以第一次表决结果为准。

(五) 入股对所有提案均表决表决完毕才能送交。

四、 开会借助于席会议对象

(一) 股东申特地人日收市后在里面国金融机构申特地人股票交易有限责任新公司厦门分新公司申特地人在册的新公司入股自愿借助于席会议入股大会（确切持续性请见下表），并可以以书面形式委派行政官员借助于席会议开会和举办表决表决。该行政官员不必是新公司入股。

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(二) 新公司理事、理事和高级管理技术人员。

(三) 新公司聘特地的检察官。

(四) 其他技术人员

五、 开会申特地人方法

（一）法人入股一向厦门金融机构银行帐户卡、法人执照发来、准许委派书（请见附件1）和借助于席会议人通行证同步进行申特地人。

（二）个人身份入股一向厦门金融机构银行帐户卡和本人通行证同步进行申特地人。

（三）入股行政官员一向本人通行证、准许委派书及准许人厦门金融机构银行帐户卡同步进行申特地人。

（四）举办会场开会报名申特地人时长：2022年6年初24日9:00--17:00。似借助于席会议会场开会的入股或入股行政官员，特地在与会申特地人时长内将上述申特地人详细资料以短讯（crjhgt@vip.163.com）的方式则送达本新公司，并在开会入场备案时索取上述申特地人详细资料的四件。

六、 其他细则

（一）与会入股亦须履行鼠疫预防的按规定和要求。入股大会会场开会开会场所将对与会技术人员同步进行防疫严格控制，与会技术人员个人身份行程及健康状况等方面信息亦须符合标准防疫的有关按规定方能转入开会会场。举办会场开会的入股应该采取有效地的防弹政策，配合方面防疫工作。

（二）本次入股大会会期半天，借助于席会议开会入股及行政官员的食宿费及交通费自理。

（三）开会联系方式则：

联系人：刘谦奇

联系电话：010-51896399

传真号码：010-51896309

电子邮箱：crjhgt@vip.163.com

理应新闻稿。

二号线控股东香港）有限新公司

董事会

2022年6年初10日

附件1：准许委派书

准许委派书

二号线控股东香港）有限新公司：

姆委派 先生（女士）代表本其单位（或本人）借助于席会议2022年6年初30日开会的贵新公司2021年历年来入股大会，并代为行使职权表决联邦参议院。

四人一向普通股数：

四人一向普通股数：

四人入股银行帐户号：

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四人单张（签名）： 拥有人单张：

四人通行证号： 拥有人通行证号：

委派日前： 年 年初 日

备注：

四人应该在委派书里面“一致同意”、“拥护”或“弃权票”意向里面同样一个并打“√”，对于四人在本准许委派书里面未作确切指示的，拥有人自愿按自己的无意同步进行表决表决。